Novosti za dioničare
Održana skupština dioničara!
Izvještavamo Vas da je Skupštini 17.lipnja 2010. pristupilo 61,63 % skupštinara (izvještaj Verifikacijske komisije).
Po svim točkama ( od točke 2 do točke 13), Skupština se izjasnila većinom glasova “ZA”.
Pod točkom 11 (donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva), Skupština se izjasnila “ZA” , tro-četvrtinskom većinom što je u skladu sa Statutom Društva.
———-
Obavijest:
U ime društva obavještavamo sve dioničare da je Glavna skupština INFOSISTEM d.d. zakazana za dan 14. 06. 2010. odgođena zbog nedostatka kvoruma.
Nova Glavna skupština održat će se u četvrtak, 17. 06. 2010. godine u 14,30 sati (za ovu skupštinu nije propisan nikakav kvorum) na istom mjestu (u sjedištu Društva) i uz nepromijenjeni dnevni red.
Pozivaju se svi dioničari koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika.
———-
Temeljem 277. Zakona o trgovačkim društvima ( u daljnjem tekstu: ZTD) i članka 9. točka 1 Statuta INFOSISTEM–a d.d. Zagreb, Ivana Šibla 15, (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 10. svibnja 2010. godine Odluku o sazivanju
GLAVNE SKUPŠTINE INFOSISTEM d.d.
Glavna skupština Društva održat će se u ponedjeljak, 14. 06. 2010. godine s početkom u 14.30 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15.
Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći
DNEVNI RED
- Verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum).
- Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2009. godinu.
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2009. godinu.
- Izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2009. godinu.
- Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009. god. i Konsolidiranih financijskih izvješća za 2009. godinu.
- Donošenje odluke o vraćanju zadržane dobiti.
- Donošenje odluke o pokriću gubitka iz statutarnih rezervi Društva.
- Donošenje odluke o neisplati dividende za 2009. godinu.
- Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009. godinu.
- Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu.
- Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
- Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.
- Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2010. godinu.
Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:
Ad 2) Usvaja se Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2009. godini.
Ad 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2009. godinu.
Ad 4) Usvaja se izvješće revizora Društva o poslovanju Društva za 2009. godinu.
Ad 5) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2009. godinu i Konsolidirana financijska izvješća za 2009. godinu.
Ad 6) Usvaja se prijedlog odluke o vraćanju zadržane dobiti.
Ad 7) Usvaja se prijedlog odluke o pokriću gubitka iz statutarnih rezervi Društva.
Ad 8) Usvaja se prijedlog odluke o neisplati dividende za 2009. godinu.
Ad 9) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2009. godinu.
Ad 10) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu.
Ad 11) Sukladno članku 275., stavak (1), točka 5. ZTD-a Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
I. Članak 24. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:
„Uprava se sastoji od dva člana, a jednog od njih nadzorni odbor imenuje za predsjednika.“
II. Članak 27. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:
„Svaki član uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.“
III. Članak 28. Statuta mijenja se i glasi:
„(1) Uprava može svojom odlukom, uz suglasnost Nadzornog odbora, dati prokuru jednoj ili više osoba. Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim organima, ustanovama s javnopravnim ovlastima te pred sudovima. Prokurist ne može bez posebne ovlasti: otuđiti ni opteretiti nekretnine Društva, ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva. Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.
(2) Prokurist zastupa Društvo skupno s jednim članom Uprave ili skupno s još jednim prokuristom.
(3) Sva prava, obveze, ovlasti odnosno sužavanje ovlasti iz stavka 1. ovog članka, pogodnosti ili odgovornosti prokurista mogu se urediti posebnim ugovorom koji u ime društva potpisuje Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.“
IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.
Ad 12) Donosi se odluka o imenovanju revizora za 2010. godinu, tako da se za revizora imenuje „METRO-CON“ d.o.o. za reviziju, Zagreb, Poljana B. Hanžekovića 47.
Ad 13) Usvaja se prijedlog odluke o Planu poslovanja za 2010. godinu.
Poziv dioničarima
Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je na dan objave sazivanja Glavne skupštine upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).
Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.
Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.
Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, bit će dostupna dioničarima na uvid u kadrovskoj službi Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.
Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 12. Statuta Društva, nova Glavna skupština održat će se u četvrtak, 17. 06. 2010. godine u 14,30 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.
INFOSISTEM d.d.
po predsjedniku Uprave
Lora Čurković, dipl.oec.
