Poštovani dioničari,

Neće se održati Glavna skupština Društva sazvana za dan 07. veljače 2012. godine s početkom u 14.00 sati – RAZLOG: opozvano sazivanje i uskoro će biti zakazana nova Glavna skupština sa novim proširenim dnevnim redom i svim prijedlozima odluka.

Nova Glavna skupština Društva biti će sazvana sukladno propisima te će navedeno biti objavljeno u Narodnim Novinama i na internetskim stranicama Društva.

S poštovanjem,

INFOSISTEM d.d.

 GLAVNE SKUPŠTINE INFOSISTEM d.d.

Glavna skupština Društva započeti će u utorak, 07. veljače 2012. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Ivana Šibla 15.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum),
2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Ad 2)  Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština je __. __. 2012. donijela sljedeću odluku o izmjeni Statuta INFOSISTEM d.d.-a u cijelosti, a isti sada glasi

S T A T U T
dioničkog društva INFOSISTEM

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Dioničko društvo INFOSISTEM (u daljnjem tekstu: Društvo) nastalo je pretvorbom poduzeća „Infosistem“, Zagreb na Osnivačkoj skupštini od 19. siječnja 1993. godine, sukladno Odluci o pretvorbi poduzeća „Infosistem“ u dioničko društvo od 18.11.1992. godine i rješenju Agencije za restrukturiranje i razvoj broj 05-07/92-06/275-2 od 19.11.1992. godine.

Provedba pretvorbe registrirana je kod Trgovačkog suda u Zagrebu dana 11.03.1993. pod brojem registarskog uloška 1-2603.

OSNOVNE ODREDBE

Članak 2.

PREDMET STATUTA

Ovim Statutom, nanovo se uređuje ustroj i poslovanje Društva.

Članak 3.

TVRTKA

Društvo posluje pod tvrtkom:

INFOSISTEM d.d. Izgradnja i održavanje informatičkih sustava.

Društvo ima skraćenu tvrtku koja glasi:

INFOSISTEM d.d.

Članak 4.

SJEDIŠTE

Sjedište Društva je u Zagrebu, Ivana Šibla 15.

Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 5.

PEČAT

Društvo ima pečat koji sadrži tvrtku i adresu sjedišta Društva.

Pečat se koristi u pravnom prometu u skladu sa zakonom.

Oblik, veličinu, njihov broj kao i drugo vezano za korištenje i postupanje s pečatom određuje Uprava Društva.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 6.

Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

30.0       Proizvodnja uredskih strojeva i računala (kompjutora)

50.1        Trgovina motornim vozilima

51           Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

52.47     Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom

52.48.1  Trgovina na malo uredskom opremom i računalima (kompjutorima)

• Pružanje usluga hrane, prehrane, pića, napitaka sa uslugama smještaja
• Posredovanje u kupnji, prodaji, iznajmljivanju i procjeni nekretnina
• Pružanje savjeta o računalnoj (kompjutorskoj) opremi  (hardwareu)
• Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea)
• Iznajmljivanje  uredskih strojeva i opreme, uključujući računala (kompjutore)
• Obrada podataka
• Izrada baze podataka
• Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava (računala)
• Ostale srodne računalne (kompjutorske) aktivnosti
• Računovodstveni, knjigovodstveni poslovi; porezno savjetovanje
• Usluge otpremništva
• Organiziranje kompjuterskih tečajeva
• Projektiranje i izvođenje računalnih (kompjuterskih) sustava, računalnih mreža i programske opreme (softwarea)

Društvo može, bez upisa u sudski registar, obavljati u manjem opsegu i druge djelatnosti koje se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti Društva koje su upisane u sudski registar ako se time doprinosi boljem iskorištavanju kapaciteta, materijala i uopće poslovanja Društva.

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA I NOMINALNI IZNOSI DIONICA

Članak 7.

TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital Društva iznosi 21.422.800,00 kuna.

Članak 8.

NOMINALNI IZNOS DIONICA

Temeljni kapital podijeljen je na 53.557 redovnih dionica nominalnog iznosa 400,00 kuna.

Članak 9.

DIONICE

Dionice se izdaju na ime.

Društvo izdaje redovne i povlaštene dionice u skladu s odlukom Glavne skupštine Društva.

Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku.

Članak 10.

REGISTAR DIONICA

Dionice Društva postoje u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja središnje klirinško depozitarno društvo.

Dionice društva vode se u registru dionica kojeg vodi zakonom ovlaštena pravna osoba, odnosno Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje u tekstu: SKDD).

Dioničarom Društva smatra se ona osoba na čijem je računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira zabilježena dionica Društva.

Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na dionicama Društva obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise računalnog sustava kojeg vodi SKDD, sukladno propisima te pravilima i uputama koje donosi zakonom ovlaštena pravna osoba, a o kojim okolnostima je svaki dioničar dužan bez odgode obavijestiti SKDD.

Članak 11.

Uprava Društva ovlaštena je obustaviti upise u registar dionica u roku od 7 (sedam) dana uoči dana održavanja Glavne skupštine Društva pa do prvog slijedećeg radnog dana nakon što ona bude održana. Taj rok se mora navesti u pozivu za Glavnu skupštinu.

U pogledu zahtjeva za upis u Registar dionica podnijetih tijekom roka u kojem su upisi obustavljeni, smatrat će se da su podnijeti prvog sljedećeg radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

Članak 12.

PRAVO PRVENSTVA

U slučaju povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica, dioničari mogu ostvariti pravo prvenstva pri upisu novih dionica razmjerno svome udjelu u temeljnom kapitalu Društva, a u skladu sa zakonom i odlukom o izdavanju novih dionica.

Članak 13.

PRAVA I OBVEZE DIONIČARA

Dioničari imaju slijedeća prava:

-           pravo glasa u Glavnoj Skupštini Društva,

-           pravo na isplatu dijela dobiti Društva (dividenda),

-           pravo na isplatu ostatka dijela likvidacijske odnosno stečajne mase Društva,

-           pravo prvenstva pri upisu novih dionica.

Svaka redovita dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 14.

Društvo ima Slijedeće organe:

-           Upravu,

-           Nadzorni odbor,

-           Glavnu skupštinu.

UPRAVA

Članak 15.

SASTAV UPRAVE

Uprava ima do 3 člana, od kojih je jedan Predsjednik Uprave.

Mandat članova Uprave traje do 5 godina i mogu se, nakon isteka mandata, ponovno imenovati bez ograničenja broja mandata.

Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor Društva.

Članom Uprave može biti samo osoba koja s Društvom odgovarajućim ugovorom uredi prava i obveze te koja ispunjava uvjete iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Članovi Uprave imenuju se tako da Nadzorni odbor Društva imenuje osobu predsjednika Uprave s nalogom da on u roku koji odredi Nadzorni odbor, predloži imenovanje ostalih članova Uprave.

U obrazloženju prijedloga za imenovanje članova Uprave predsjednik Uprave će navesti i predviđena okvirna zaduženja za svakog pojedinog člana Uprave kojeg predlaže.

Članak 16.

VOĐENJE POSLOVA I ZASTUPANJE

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Uprava zastupa Društvo bez ograničenja.

Svaki član Uprave može samostalno zastupati Društvo.

Uprava može dati drugoj osobi punomoć za sklapanje pravnih poslova i za poduzimanje drugih pravnih radnji.

Punomoć daje predsjednik odnosno članovi Uprave.

Predsjednik i članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno.

Članak 17.

PROKURA

Uprava može svojom odlukom, uz suglasnost Nadzornog odbora, dati prokuru jednoj ili više osoba. Prokurist može sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Društva i zastupati ga u postupcima pred upravnim i drugim državnim organima, ustanovama s javnopravnim ovlastima te pred sudovima. Prokurist ne može bez posebne ovlasti: otuđiti ni opteretiti nekretnine Društva, ne može davati izjave ni poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni ili drugi postupak koji dovodi do prestanka Društva. Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.

Prokurist zastupa Društvo skupno s jednim članom Uprave ili skupno s još jednim prokuristom.

Sva prava, obveze, ovlasti odnosno sužavanje ovlasti iz stavka 1. ovog članka, pogodnosti ili odgovornosti prokurista mogu se urediti posebnim ugovorom koji u ime društva potpisuje Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

 Članak 18.

OBAVLJANJE POSLOVA

Članovi Uprave mogu samo zajedno obavljati slijedeće poslove:

-           pripremati prijedloge za Glavnu skupštinu;

-           donositi planove i programe rada uz suglasnost Nadzornog odbora Društva;

-           donositi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Društva i ostale opće akte Društva;

-           donositi odluke o osnivanju predstavništva;

-           donositi odluke o osnivanju podružnica, vlastitih i mješovitih poduzeća i drugih organizacijskih oblika u zemlji i inozemstvu uz suglasnost Nadzornog odbora;

-           donositi odluku o uzimanju i davanju kredita u visini većoj od 25% temeljnog kapitala Društva samo uz suglasnost Nadzornog odbora Društva;

-           donositi odluke o raspolaganju nekretninama Društva samo uz suglasnost Nadzornog odbora;

-           podnositi izvješća Nadzornom odboru.

NADZORNI ODBOR

Članak 19.

SASTAV NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor ima 7 članova od kojih je jedan član predstavnik radnika.

Članove Nadzornog odbora, osim predstavnika radnika, bira Glavna skupština Društva. Njihov mandat traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za treću poslovnu godinu nakon što su izabrani, s time da se pri tome ne računa poslovna godina u kojoj su izabrani.

Članovi Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru imaju pravo na nagradu u iznosu koji utvrđuje Glavna skupština svojom odlukom, a na prijedlog Nadzornog odbora.

Glavna skupština ima pravo opozvati članove Nadzornog odbora u skladu sa zakonom.

Članak 20.

PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora te određuju trajanje njihovog mandata.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice i rukovodi radom Nadzornog odbora, koordinira rad članova Nadzornog odbora i nastupa u ime Nadzornog odbora u odnosu na druge organe Društva i treće osobe.

U odsutnosti predsjednika. njegove poslove obavlja zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, a u odsutnosti obojice, po godinama najstariji član Nadzornog odbora.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo prisustvovati sjednicama Uprave bez prava glasa.

Članovi Uprave imaju pravo sudjelovati u radu sjednice Nadzornog odbora.

Članak 21.

SAZIVANJE SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

Obrazloženi zahtjev za sazivanje sjednice Nadzornog odbora s prijedlogom dnevnog reda mogu predsjedniku Nadzornog odbora postaviti svaki član Nadzornog odbora i Uprave.

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora šalje se članovima Nadzornog odbora najmanje 8 dana prije održavanja sjednice. U hitnim slučajevima sjednica Nadzornog odbora može se sazvati i bez održavanja tog roka. Poziv treba sadržavati vrijeme i mjesto održavanja sjednice, dnevni red i odgovarajuću dokumentaciju.

Ako su svi članovi Nadzornog odbora prisutni na sjednici, ona se može održati i ako nije sazvana u skladu s onim što je ovim Statutom predviđeno za sazivanje sjednice.

Člana Nadzornog odbora na sjednici može zastupali druga osoba, ali samo na temelju posebne pisane punomoći u kojoj je navedena obvezna uputa za glasovanje o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.

Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

Članak 22.

Odluke Nadzornog odbora iznimno se mogu donositi i bez održavanja sjednice pod sljedećim uvjetima:

-           da se nitko od članova Nadzornog odbora ne protivi takvom načinu odlučivanja,

-           da se radi o odlukama važnim za poslovanje Društva čije donošenje ne trpi odlaganje,

-           da u takvom načinu odlučivanja sudjeluje najmanje pet (5) njegovih članova.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka članovi Nadzornog odbora će svoje glasove dostaviti u roku koji odredi predsjednik Nadzornog odbora u pisanom obliku (npr. mail, telefaks i dr.). Odluka se donosi većinom danih glasova.

Članak 23.

NADLEŽNOST I DONOŠENJE ODLUKA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

-           imenuje i opoziva imenovanja predsjednika i članova Uprave,

-           nadzire vođenja poslova Društva,

-           pregledava i ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari,

-           ispituje i utvrđuje godišnja financijska izvješća Društva, te ispituje izvješće Uprave o stanju Društva i prijedlog o upotrebi dobiti,

-           podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru i upozorava na eventualne propuste članova Uprave,

-           utvrđuje pročišćeni tekst Statuta odnosno usklađuje njegov tekst,

-           daje suglasnost za odluke Uprave u skladu s odredbama Statuta,

-           zastupa Društvo prema članovima Uprave.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas. Odluke Nadzornog odbora su valjano donesene ako za njih glasuje većina članova Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo uvida u poslovne knjige i dokumentaciju Društva.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 24.

SASTAV GLAVNE SKUPŠTINE

Glavnu skupštinu čine svi dioničari Društva.

Dioničara u Glavnoj skupštini može zastupati punomoćnik ovlašten na temelju pisane punomoći.

Sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa uvjetuje se pisanom prijavom sudjelovanja na Glavnoj skupštini koja mora biti zaprimljena u Društvu najkasnije šestog dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne računa dan prispijeća prijave društvu.

Dioničar koji na vrijeme ne prijavi svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini može prisustvovati sjednici, ali nema pravo glasa.

Smatra se da je objavom bilo kakve informacije, dokumenta, izjave, poziva, ili bilo kojeg drugog podatka na internetskoj stranici društva izvršena obavijest dioničarima.

Članak 25.

PREDSJEDNIK I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE

Predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira Skupština. Njihov mandat traje četiri godine i mogu, nakon isteka mandata, biti ponovo imenovani, bez ograničenja broja mandata.

Predsjednik predsjedava sjednicama Glavne skupštine, potpisuje Statut, izmjene i dopune Statuta, zapisnike i odluke Glavne skupštine i predstavlja Glavnu skupštinu u odnosu na druge organe Društva i treće osobe.

U odsutnosti predsjednika, zamjenjuje ga njegov zamjenik. U odsutnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Glavnom skupštinom predsjedava dioničar najstariji po godinama.

U slučaju trajne spriječenosti predsjednika odnosno zamjenika predsjednika, Glavna skupština će imenovati novog predsjednika odnosno njegovog zamjenika.

Članak 26.

SAZIVANJE SKUPŠTINE

Glavnu skupštinu saziva Uprava.

Nadzorni odbor može sazvati Glavnu skupštinu u skladu sa zakonom.

Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu na pisani zahtjev dioničara koji zajedno imaju udjele u temeljnom kapitalu u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala i koji navedu svrhu i razlog sazivanja te skupštine.

Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka. Ako Uprava ne sazove skupštinu u određenom roku, dioničari koji su uputili zahtjev mogu, u skladu sa zakonom, zatražiti da ih sud ovlasti na sazivanje sjednice.

Glavna skupština se mora održati u rokovima propisanim za odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima Društva (redovna skupština) te u roku od 30 dana od dana kada se utvrdi da Društvo posluje s gubitkom.

Glavna skupština mora se sazvati najmanje mjesec dana prije dana njezina održavanja.

Sazivanje Glavne skupštine objavljuje se u glasilu Društva iz članka 33. ovog Statuta uz naznaku dnevnog reda i s navođenjem podataka propisanih zakonom.

Članak 27.

DONOŠENJE ODLUKA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Glavna skupština može donositi odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari koji raspolažu s dionicama čiji ukupni nominalni iznos čini više od polovice iznosa temeljnog kapitala Društva (kvorum).

U pozivu za Glavnu skupštinu naznačit će se dan kada će se održati druga Glavna skupština ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma. Za održavanje te Glavne skupštine nije potreban kvorum.

Glavna skupština donosi odluke običnom većinom glasova, ako zakonom nije propisana neka druga većina.

O radu Glavne skupštine vodi se zapisnik koji sastavlja javni bilježnik, a potpisuje ga predsjednik Glavne skupštine odnosno osoba koja rukovodi radom te skupštine.

OSTALE ODREDBE

Članak 28.

RADNOPRAVNI ODNOSI ZAPOSLENIH U DRUŠTVU

Radnopravni odnosi i druge okolnosti vezane uz rad u Društvu uređuju se internim aktima Društva u skladu sa propisima.

Članak 29.

PODUZEĆA, PREDSTAVNIŠTVA I DRUGI ORGANIZACIJSKI OBLICI U INOZEMSTVU

U skladu s programom rada i planom razvoja Društva i nastupa na stranim tržištima, Društvo može osnivati vlastita ili mješovita poduzeća, predstavništva i druge organizacijske oblike u inozemstvu odnosno postati članom mješovitog poduzeća.

Članak 30.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA

Društvo vodi poslovne knjige u skladu sa zakonom. O urednom vođenju poslovnih knjiga brine Uprava.

Članak 31.

SASTAVLJANJE POSLOVNIH IZVJEŠĆA

Društvo utvrđuje rezultat poslovanja u godišnjim obračunima na način i u rokovima propisanim zakonom.

Članak 32.

NAČIN RASPOREĐIVANJA DOBITI I POKRIVANJA GUBITKA

O raspodjeli dobiti i pokrivanja gubitka odlučuje Glavna skupština Društva.

Članak 33.

OBJAVA PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Društvo objavljuje priopćenja u “Narodnim novinama” Republike Hrvatske.

Članak 34.

POSLOVNA TAJNA

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje trećima zbog njihove prirode i značaja moglo nanijeti štetu Društvu.

Pored podataka koji su zakonom proglašeni kao poslovna tajna, poslovnom tajnom smatraju se i:

-           podaci o uvjetima prodaje i pružanja usluga do dana njihova objavljivanja,

-           ugovori i sastojci ugovora,

-           mjere poslovne politike Društva,

-           mjere i način postupanja za slučaj izvanrednih okolnosti,

-           informacijski sustav.

Član Uprave može podatke koji se smatraju poslovnom tajnom priopćiti ovlaštenim organima ili organizacijama kojima se ti podaci mogu priopćiti na temelju propisa ili ovlasti koje proizlaze iz funkcije koju obavljaju ti organi ili organizacije.

Uvid u dokumente koji predstavljaju poslovnu tajnu Društva dopušten je samo u poslovnim prostorijama Društva.

Materijal koji predstavlja poslovnu tajnu čuva se odvojeno od drugih materijala na način kojim se osigurava njegova tajnost.

Poslovnu tajnu su dužni čuvati svi djelatnici i organi Društva koji na bilo koji način saznaju za dokumente ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom. Ta obveza traje i nakon prestanka ugovora o radu odnosno obavljanja dužnosti u Društvu.

Članak 35.

PRESTANAK DRUŠTVA

Društvo prestaje:

-           odlukom Glavne skupštine u skladu s odredbama Statuta,

-           u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Članak 36.

TRAJANJE DRUŠTVA

Trajanje Društva nije vremenski ograničeno.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 37.

Izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta Društva prestaju važiti sve prijašnje odredbe, odnosno ranije važeći Statut.

Predsjednik Glavne skupštine

 ———————————————–

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je na dan objave sazivanja Glavne skupštine upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).

Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, bit će dostupna dioničarima na uvid u kadrovskoj službi Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 14.00 do 15.00 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 12. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će u petak, 10. veljače 2012. godine u 11,00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

INFOSISTEM d.d.,

Lora Čurković, predsjednik Uprave

Ukratko o kolegama:

Aleksandar Radojčić  zadužen je za upravljanje odnosima s ključnim partnerima i razvoj rješenja i usluga. U Infosistem dolazi iz tvrtke Comminus s pozicije izvršni direktor za prodaju i marketing.

Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva te privodi kraju magisterij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Završio je brojne seminare i programe stručnih usavršavanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Područja njegovog profesionalnog interesa su poslovno upravljanje te inovativna primjena IT tehnologije s ciljem unaprjeđenja poslovnih procesa i razvoja poslovanja.

Prije dolaska u Infosistem, radio je u tvrtkama Comminus i Financijska agencija (FINA). Iza sebe ima iskustvo upravljanja i sudjelovanja u brojnim velikim projektima i operacijama u financijskom (bankarskom) i javnom sektoru.

Joško Dorić zadužen je za upravljanje i koordiniraciju funkcijama financijskog planiranja i poslovnog budžetiranja tvrtke, te kontinuirano praćenje ostvarivanja rezultata. U Infosistem dolazi iz tvrtke Fintrade d.o.o. s pozicije člana uprave.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, te privodi kraju magisterij na istom fakultetu. Posjeduje stručna znanja sa područja trgovanja vrijednosnim papirima, te investicijskog savjetovanja. U tom smislu je posjedovao licence ovlaštenog brokera, te ovlaštenog invesicijskog savjetnika izdane od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Prije dolaska u Infosistem, radio je u tvrtkama Fintrade d.o.o.  kao član uprave, te H1 telekom d.d. kao financijski direktor.

IZAK je informatičko rješenje kojim se prati izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i gradnje. U sklopu rješenja su podržani poslovni procesi zaprimanja, urudžbiranja i obrade zahtjeva te izdavanja rješenja. e-uredi je informatičko rješenje za podršku poslovnim procesima zaprimanja i evidentiranja akata u Pisarnici i svim odjelima.

Svako od rješenja može biti i pojedinačno implementirano te integrirano u postojeći informatički sustav pojedinog grada ili županije u skladu s potrebama korisnika.

Postala je normalna stvar za očekivati u poslovanju da svaki e-mail mora biti odgovoren ili bar potvrđen u vrlo kratko roku. Zašto? Pa valjda svi imamo neke mobilne uređaje koji svjetlucaju kada dođe e-mail, kada trebamo nešto napraviti ili kada se dogodi neki apokaliptičan događaj u našoj zemlji ili okruženju.

A pretpostavke su jako opasne stvari – zar stvarno svi trebamo biti stalno dostupni i spremni na niski start i zar stvarno nema više niti jedne stvari, a da ju odmah ne treba riješiti. Naravno da ne, ali naša očekivanja zbog tehnologije rastu, te kada smo mi ti koji nešto želimo, onda imamo i prevelika očekivanja.

Isto se događa u privatnom svijetu. Ako nekoga od prijatelja nešto pitam e-mailom (a mobilni telefoni polako prestaju služiti telefoniranju, te možda čak ovu funkcionalnost u Android v6.2 i izbace – karikiram, iOS će ipak prije), postajem, bar ja, vrlo nervozan kad nema odgovora duže od 5-10 minuta. S druge strane znam zaprimiti e-mail, te ne odgovoriti odmah već drugi dan, što mojeg sugovornika baca u očaj, bez pomisli da upotrijebi telefon.

Sjećate se kad smo prije 10-15 godina čuli nešto – neku poslovnu informaciju ili zanimljivost, koliko nam je vremena trebalo da detaljnije saznamo sve o njoj. Danas, nažalost, više informacija imamo mi, nego što ih medijske kuće stignu obraditi i plasirati svojih čitateljima.

Kako izgleda danas vaša kupovina – ne govorim ovdje o kruhu i mlijeku, iako se i za njih to može primijeniti, već vaša tjedna ili mjesečna nabava kućnih potrepština? Da li iz komfora svoga doma naručite sve da vam se dostavi u vrijeme kada to vama odgovara? Ili provedete vikend u izlasku u shopping centar, gdje se odmarate kupujući po raznim dućanima koji se svi prikladno nalaze na jednom mjestu? Ili prije nego što kupite novu perilicu imate sve podatke o njoj, uključujući i servisnu dokumentaciju, te komentare bar 15 korisnika širom svijeta?

Ne postoji pora našeg života gdje tehnologija nije donijela nekakvu promjenu. Namjerno ovdje ne govorim o napretku, jer kako Englezi kažu – „One man’s trash is another man’s treasure“ – tako da što je nekome napredak, drugome je problem.

Tako da, uz sva ova tehnološka čuda, pozivam vas da nas pratite i na Twitteru, ali i na Google +. I podijelite sa nama svoja razmišljanja, te nam dajte neku temu za pisanje.

P.S. Neću politiku u svoju butigu – odnosno, preskočimo izborne teme, jer oni i tako neće preskočiti nas!

Zaprimanje podnesaka i akata može se vršiti na više lokacija, a sustav omogućuje jedinstveno održavanje klasifikacijskih oznaka. Interni i izlazni akti se urudžbiraju na mjestu na kojem nastaju, odnosno u organizacijskim cjelinama, a stvaraju se temeljem predložaka u koje se prenose unaprijed definirani podaci iz predmeta i akata (klasa, urudžbeni broj, stranka, adrese) što ubrzava izradu. Predlošci i dokumenti se mogu pohraniti u dokumentacijskom sustavu, bazi podataka ili na operativnom sustavu.

Programsko rješenje podržava skeniranje dokumenata te elektroničko potpisivanje izlaznih i internih akata.

Rješenje je web orijentirano, moguće mu je pristupati s bilo koje udaljene točke uz odgovarajuća prava pristupa na više razina: operativni sustav, aplikacija i baza podataka.

Parametrizacija i set-up sustava omogućuju brzu implementaciju i prelazak u produkcijsko okruženje. Za pojedine vrste predmeta definiraju se odgovarajuće vrste akata i njihov životni ciklus čime novi korisnici sustava mogu vrlo brzo savladati funkcionalnost

Obrada predmeta završava evidencijom  pravomoćnosti rješenje, uvjerenja i sličnih izlaznih dokumenata  te zatim arhiviranje riješenih predmeta uz definiranje rokova čuvanja.

Sustav praćenja kolanja predmeta i pismena detaljno je razrađen i omogućuje trenutni uvid u stanje predmeta. Time je dobivena osnova za otvaranje sustava javnosti kako bi stranke dobile mogućnost pregleda svojih predmeta i njihovog trenutnog statusa.

Preko posebno razvijenog sučelja povezan je sa sustavom e-otprema za evidenciju otpreme urudžbiranih i neurudžbiranih pošiljki.

Sustav je rađen kako bi podržao odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN. br. 76/07) te je usklađen s Uredbom o uredskom poslovanju što mu omogućuje i širu primjenu na sve odjele gradske uprave.

Omogućena je evidencija zahtjeva i izdavanja akata za prvostupanjske predmeta koje se odnose na lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima gradnje, rješenja o izvedenom stanju, potvrde glavnog projekta, dozvole za uklanjanje stambenih i poslovnih objekata, uporabne dozvole, te ostale neupravne postupke poput potvrda parcelacijskog elaborata, uvjerenja, potvrda o uvjetima gradnje i ostalih akata predviđenih navedenim zakonom.

Rješenje je web orijentirano, moguće mu je pristupati s bilo koje udaljene točke uz odgovarajuća prava pristupa na više razina.

Sustav praćenja kolanja predmeta i pismena detaljno je razrađen i omogućuje trenutni uvid u stanje predmeta. Time je dobivena osnova za otvaranje sustava javnosti kako bi stranke dobile mogućnost pregleda svojih predmeta i njihovog trenutnog statusa.

Pogledajte korisnički video:

Kliknite ovdje za prikaz umetnute video datoteke

Nadamo se da ste proveli ugodan dan te da su Vam se svidjele prezentacije kao i druženje koje je uslijedilo nakon.

Na skupu su lideri BI industrije govorili o “Business Discovery” alatima te ih i konkretnije predstavili zahvaljujući praktičnim demo aplikacijama.

“Business Discovery”  Vam može pomoći pri:

• Pristupu svim Vašim podacima: kombinirajte, usporedite i procijenite informacije iz svih Vaših izvora u samo jednoj aplikaciji
• Stjecanju globalnog uvida: omogućite korisnicima u svim dijelovima Vaše tvrtke stjecanje jedinstvene analitičke sposobnosti
• Postizanju mobilnosti: istražujte podatke koristeći napredne multi-touch mogućnosti na Vašem iPhone, iPad ili Android mobilnom uređaju
• Socijalizaciji: podijelite podatke i analize te kreirajte korisničke zajednice za interaktivno donošenje odluka

U nastavku su linkovi na materijale i dodatne informacije koje bi Vam mogle biti od koristi:

“Business Discovery” dokumentacija:

“Social Business Discovery” dokumentacija

QlikView za mobilne platforme

QlikView 11 Informacije o produktu

Gartnerov magični kvadrant za BI

Djelić atmosfere: Regent Esplanade, Zagreb

Za dodatna pitanja molimo Vas da nam se obratite na mail: qlikview [Email adresa: qlikview #AT# infosistem.hr - zamijeni #AT# s @ ]

Hvala Vam što ste prisustvovali!

Konferencija je  to koja se nakon Opatije i Zadra nastavlja u Rovinju u organizaciji  poslovnog tjednika Lidera, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj te pod visokim pokroviteljstvom hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. Ovogodišnja konferencija, tematski nazvana ‘Investicije za novi razvoj’, naglašavala je razvojnu ulogu gradova, investicijske izazove kao i svijetle primjere u praksi.

Ovih dana nizu certificiranih djelatnika se pridružila i Dijana Hlaj s Project Management Professional (PMP) certifikatom.

Ovaj certifikat je posebno bitan jer potvrđuje znanje i iskustvo na području projektnog menadžmenta, čija uspješnost direktno utječe i na uspjeh samog projekta.

Dijana Hlaj već duži niz godina vodi jedan od Infosistemovih najuspješnijih projekata ‘Integralni informacijski sustav Hrvatskih autocesta’, pridržavajući se pri tom smjernica Instituta za projektni menadžment.

Osim Dijane Hlaj trenutno u Infosistemu PMP certifikat posjeduje i Jozefina Skelin.