60 godina iskustva

Infosistem d. d. je suvremena tvrtka s temeljima šezdesetogodišnjeg iskustva i ekspertize na informatičkom području. Jedna smo od najiskusnijih ICT tvrtki u regiji na području razvoja, implementacije i održavanja informacijskih sustava, te pružanja konzultantskih i infrastrukturnih usluga.

Svoje mjesto izborili smo višegodišnjom posvećenosti kvaliteti rješenja i usluga koje pružamo i njegovanjem odnosa sa svojim korisnicima, kao i predanom usmjerenošću na praćenje svjetskih trendova u razvoju tehnologija i razvojem znanja svojih zaposlenika. Imperativ stavljamo na inovativnost i razvoj u skladu s najboljim svjetskim praksama, te usmjerenost na najbolja rješenja za konkretne potrebe svojih korisnika.

Do sada nam je svoje povjerenje poklonilo preko 150 korisnika – od financijskih, državnih, zdravstvenih institucija, gradova, sve do manjih poduzeća različitih profila. Također smo tijekom godina surađivali sa svojim partnerima na međunarodnim projektima u financijskom sektoru (projekti za NKS Hrvatske, OTP banku Hrvatske, Novu KBM Slovenije, PK banku iz Budimpešte, Bunadar banky iz Reykjavika s Islanda, Alpha-Credit banku iz Grčke, Alpha-Credit banku iz Albanije, Sharyah Banku iz Dubaija, UAE te Bank of Cyprus s Cipra).

Prateći IT trendove, konstantno proširujemo krug svojih poslovnih partnera kako bismo ponudili uvijek ono rješenje koje može na najbolji način zadovoljiti zahtjeve naših korisnika te osigurati digitalnu transformaciju, sigurnost, raspoloživost i pouzdanost. Dugogodišnji smo partner renomiranih proizvođača softvera i ICT opreme (Unisys, Oracle, EXUS, OpenText, Microsoft, Cisco, Dell, Printronix, Imprivata…).

Kako bismo osigurali kontinuiranost i kvalitetu procedura u skladu s najvišim svjetskim standardima, u radu se vodimo smjernicama ISO standarda za upravljanje kvalitetom, informacijsku sigurnost te upravljanje IT uslugama.

Misija

Razvijamo i implementiramo najnaprednija aplikativna rješenja u skladu sa svjetskim trendovima.

Svojim korisnicima olakšavamo obavljanje svakodnevnih poslovnih zadataka, rješavamo izazovne situacije s kojima se susreću te im pomažemo u ostvarenju njihovih strateških ciljeva.

Kako bismo postigli maksimalnu kvalitetu usluga, kontinuirano ulažemo u znanje i motivaciju svojih zaposlenika, a svoje poslovanje usklađujemo s ISO standardima u području upravljanja kvalitetom, informacijskom sigurnošću i informatičkim uslugama.

Vjerujemo da samo primjenom najboljih praksa i rješenja možemo dostići svoje ciljeve.

Vizija

Naša vizija je biti lider na području inovativnih tehnoloških rješenja kako bismo korisnicima osigurali bezbolnu digitalnu transformaciju.

Zajedničkim snagama možemo učiniti više i bolje. Dugi niz godina uspješno surađujemo s renomiranim partnerima kako bismo svojim korisnicima ponudili najbolja rješenja za njihove potrebe.

Temeljem čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 15, 17, 22. i 25. Statuta INFOSISTEM d.d.-a, iz Zagreba, Savska opatovina 36, (dalje u tekstu i kao: Društvo), Uprava Društva donosi dana 17. srpnja 2022. godine sljedeću Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE INFOSISTEM d.d.

Glavna skupština Društva održat će se 30. kolovoza 2022. godine s početkom u 09.30 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Savska opatovina 36.
Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, imenovanje verifikacijske komisije, verifikacija popisa nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanje potrebnog broja zastupljenosti dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum).
2. Donošenje odluke o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine
3. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2021.g.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2021.g.
5. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021.g.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu za gđu. Sandru Paškvan i gosp. Josipa Barun
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu za gosp. Emina Gaš, gosp. Dina Salihagić i gosp. Luku Kovačić
8. Donošenje odluke o Planu poslovanja za 2022. g.
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
10.Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. g.
11.Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2021.g

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 2) Usvaja se Odluka o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine društva Infosistem d.d.: „Utvrđuje se da zamjeniku predsjednika Glavne skupštine Infosistem d.d., g. Josipu Barunu iz Zagreba, Žuti jarak 23, OIB: 78706996641, istječe dvogodišnji mandat zaključno s danom 29.08.2022. Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Infosistem d.d. bira se: g. Josip Barun iz Zagreba, Žuti jarak 23, OIB: 78706996641. Mandat izabranog zamjenika predsjednika Glavne skupštine traje dvije godine i počinje danom 30.08. 2022. godine.”
Ad 3) Usvaja se Godišnje izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva za 2021. godinu.
Ad 4) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2021. godinu
Ad 5) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća Društva za 2021. godinu.
Ad 6) Daje se razrješnica Upravi Društva: „Utvrđuje se da je Uprava INFOSISTEM d.d.-a upravljala Društvom u skladu sa Zakonom i Statutom pa se temeljem navedenog Upravi daje razrješnica za 2021. godinu: gđi Sandri Paškvan iz Zagreba, Domašinečka 4; OIB 08449164730 i gosp. Josipu Barunu iz Zagreba, Žuti jarak 23, OIB: 78706996641.“
Ad 7) Za svakog člana Nadzornog odbora Društva glasuje se pojedinačno o davanju razrješnice za 2021. godinu:
– Daje se razrješnica gosp. Eminu Gašu, OIB: 65916465033, Ulica braće Domany 2, Zagreb – predsjedniku Nadzornog odbora Društva za 2021.godinu
– Daje se razrješnica gosp. Dini Salihagiću, OIB: 50879740633, Sokolovac 10a, Zagreb – zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Društva za 2021.godinu
– Daje se razrješnica gosp. Luki Kovačiću, OIB: 71776912736, Ulica Jurja Dalmatinca 7, Zagreb – članu Nadzornog odbora Društva za 2021.godinu
Ad 8) Usvaja se Plan poslovanja za 2022. godinu.
Ad 9) Usvaja se odluka o izboru članova Nadzornog odbora Infosistem d.d.:
„Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora INFOSISTEM d.d. istječe dvogodišnji mandat zaključno s danom 29.08.2022. Za članove Nadzornog odbora društva Infosistem d.d. biraju se:
– gosp. Emin Gaš, OIB: 65916465033, Ulica braće Domany 2, Zagreb – predsjednik Nadzornog odbora Društva
– gosp. Dino Salihagić, OIB: 50879740633, Sokolovac 10a, Zagreb – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva
– gosp. Luka Kovačić, OIB: 71776912736, Ulica Jurja Dalmatinca 7, Zagreb – član Nadzornog odbora Društva.
Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora Društva traje dvije godine i započinje danom 30.08.2022. godine.“
Ad 10) Donosi se odluka o imenovanju revizora za 2022.godinu: „Za revizora INFOSISTEM d.d.-a za godinu koja završava 31. prosinca 2022.g imenuje se Perfectus revizija d.o.o., Pohorska 2A, 10090 Zagreb
AD 11) Dobit društva ostvarena u 2021. godini raspoređuje se za pokriće gubitka iz prethodnog razdoblja.

Poziv dioničarima
Pozivaju se svi dioničari na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva i pravo glasa ostvaruje svaki dioničar koji je deset dana prije održavanja Glavne skupštine Društva upisan u registar dionica, odnosno depozitorij koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD).
Dioničare na Glavnoj skupštini Društva mogu zastupati fizičke ili pravne osobe temeljem valjane punomoći. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara pravne osobe, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe. Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čije je ovlaštenje za zastupanje upisano u sudski registar, odnosno osoba koju on ovlasti. Punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju daje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena kod nadležnog državnog tijela ili potpisana u Društvu kod osobe ovlaštene od strane Uprave Društva. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

Mole se svi sudionici koji namjeravaju sudjelovati na Glavnoj skupštini da dođu najmanje pola sata prije zakazanog početka, kako bi se do početka Glavne skupštine izradio Popis sudionika. Prigodom registracije dioničari Društva odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici moraju pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike pravnih osoba, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava.
Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, odnosno sva Zakonom propisana dokumentacija, bit će dostupna dioničarima na uvid kod Tajnice Društva od dana objave sazivanja Glavne skupštine svakog radnog dana od 11:00 do 12:00 sati uz prethodnu najavu na telefon 01/65 00 111 zbog situacije s COVID-19.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određenog člankom 26. Statuta Društva, nova Glavna skupština započeti će istog dana 30. kolovoza 2022. godine u 13.00 sati na istom mjestu i uz nepromijenjeni dnevni red.

INFOSISTEM d.d., po Upravi

Sandra Paškvan, predsjednica Uprave

Josip Barun, član Uprave